Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Исеть- фонд"<BR>12.04.2023 08:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Исеть- фонд"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605387820</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662007351</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30077-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4728</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>-  Заседание Совета директоров проводилось путем очного голосования</P>
<P>- Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие  в заседании  </P>
<P>- Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (из 9 членов присутствовали 7). </P>
<P>- В соответствии с Уставом заседание Совета директоров является правомочным. </P>
<P>2. По вопросу № 3 повестки дня о включении кандидатов в списки для голосования по выборам  в совет директоров принято следующее решение:</P>
<P>Включить кандидатами в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Исеть-фонд»: </P>
<P>1.Вотякова Ирина Васильевна</P>
<P>2.Захаров Дмитрий Евгеньевич</P>
<P>3.Какаулин Петр Васильевич</P>
<P>4.Мухаметьянов Раян Митхатович</P>
<P>5.Пешков Алексей Геннадьевич</P>
<P>6.Тупикин Сергей Анатольевич</P>
<P>7.Чекашев Владимир Васильевич</P>
<P>8.Чмелько Николай Михайлович</P>
<P>9.Шиловская Елена Алексеевна</P>
<P>3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, 06.04.2023</P>
<P>4. Дата составления и номер протокола, на котором приняты соответствующие решения, протокол от 10.04.2023 № 1.</P>
<P>5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, код выпуска акций-30077-D, серия - отсутствует, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-30077-D от 27.07.2005г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.А. Пешков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 12.04.2023г.</P>